La Guardia Civil está realizando una operación dirigida por la Audiencia Nacional contra una red integrada por ciudadanos chinos, a los que se les atribuye el blanqueo de más de 100 millones de euros entre el año 2000 y el 2017 a través de tiendas de ropa.
Según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, aún se desconoce el número de detenidos al tratarse de una operación en curso, coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, y en la que se están produciendo una treintena de registros en el polígono Cobo Calleja, en domicilios privados y en barrio de Usera.
Salida de fondos a China y Hong Kong
Lo que la juez investiga, según las fuentes, es la salida de fondos ilícitos al extranjero, fundamentalmente a China y Hong Kong, a través de empresas instrumentales, muchas de ellas textiles. Se calcula que la cantidad blanqueada podría ser superior a los 100 millones de euros.
